一、第五届董事会组成情况 1、第五届董事会成员 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-027 杭州高新橡塑材料股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会于 2024 年 2 月 19 日在公司会议室召开，会议审议通过董事会及监事会 换届选举的相关议案，选举出公司第五届董事会及监事会成员。同日，公司召开 第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议、第五届董事会审计委员会 第一次会议、第五届董事会提名委员会第一次会议、第五届监事会第一次会议， 选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会、监事会主席，并聘任 了新一届董事会高级管理人员和证券事务代表公司董事会、监事会的换届选举工 作已完成，现将有关情况公告如下： 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体情况如下： 非独立董事：胡宝泉先生（董事长）、张国强先生（副董事长 ...