证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-026 杭州高新橡塑材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 2 月 19 日，杭州高新橡塑材料股份有限公司（"公司"）第五届董 事会第一次会议在公司三楼会议室召开。本次会议由董事长胡宝泉主持。应出席 董事 9 名，亲自出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会 会议决议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》 经审议，公司董事会同意选举胡宝泉先生担任公司第五届董事会董事长，张 国强先生担任公司第五届董事会副董事长，任期三年，任期从本次董事会审议通 过之日起至第五届董事会届满时止。 本议案表决结果如下： 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，该议案通过。 2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公 ...