证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-030 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 3 月 12 日，杭州高新材料科技股份有限公司（"公司"）第五届董 事会第二次会议在公司三楼会议室召开。本次会议由董事长胡宝泉主持。应出席 董事 9 名，亲自出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》 由于近期宏观经济及市场环境发生变化，公司股票价格与制定股权激励计划 时相比发生了较大波动。综合考虑公司市场环境因素、股票价格、保护核心团队 积极性等因素，以及结合激励对象意愿，公司继续实施股权激励计划已难以达到 预期的激励目的和效果。经研究，董事会同意：终止实施 2023 年限制性股票激 励计划；终止与之配套的《2023 年限制性股票激励计划》《2023 年限制性股票 激励计划 ...