证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-033 杭州高新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经杭州高新材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议审议通过，决 定于 2024 年 3 月 28 日（星期四）下午 14:30 召开 2024 年第三次临时股东大会， 现将召开本次会议相关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，会议召集的程序符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 5、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 28 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所系统 进行网络投票的具体时间为：202 ...