会议相关 - 2024年3月28日公司第五届董事会2024年第二次会议现场召开，9位董事全部出席[1] - 同意2024年4月19日15:00至17:00召开2023年度业绩网上说明会，采用网络远程方式[29] - 同意于2024年4月29日下午14:30召开2023年年度股东大会[43] 业绩与分红 - 2023年末归属于上市公司普通股股东的净利润为负值，本年度不派发现金红利等[16] 担保与授信 - 2023年度公司对全资子公司神思医疗担保额度为6000万元，期末实际担保余额2900万元，无其他对外担保[31] - 同意公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度总额不超6亿元[33] - 同意2024年公司为全资子公司神思医疗申请综合授信提供不超6000万元连带责任担保额度[36] 资金管理 - 同意公司使用不超17000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[39] 议案表决 - 《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉》等多项议案9票赞成通过[3][6][8][12][14][17][20][28][30][32][34][38][40] - 《关于公司〈2024年度董事薪酬方案〉》所有董事回避表决[22] - 《关于公司〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉》关联董事回避，7票赞成通过[25] - 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>》9票赞成通过，需提交2023年年度股东大会审议[42] - 《关于召开公司2023年年度股东大会》9票赞成通过[44]