广州万孚生物技术股份有限公司 2023年度独立董事（陈锦棋先生）述职报告 本人担任广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届 董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 《广州万孚生物技术股份有限公司章程》等相关法律法规和公司规章制度的规 定和要求办事，以认真、勤恳、独立、审慎的态度对待每一项工作，切实履行 作为独立董事和专业委员会的职责，充分发挥独立董事的作用和价值，切实维 护公司与中小股东的权益。现将本人2023年度的履职情况作如下总结： 一、2023年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司共召开了十一次董事会会议和两次股东大会会议。十一次 董事会会议为第四届董事会第十六次会议至第四届董事会第二十六次会议，两 次股东大会会议分别为2022年年度股东大会、2023年第一次临时股东大会。本 人积极参加公司召开的董事会与股东大会，认真审议董事会的各项议案，与经 营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。在 ...