公司基本信息 - 公司于2015年7月1日在深交所创业板上市，首次发行1251万股[12] - 公司注册资本为165,679,281元[13] - 公司股份总数为165,679,281股，均为A股[20] 上市前股权结构 - 恒锋控股持股3400万股，占比68%[20] - 陈尔容持股600万股，占比12%[20] - 陈子彦持股600万股，占比12%[20] - 陈子怡持股400万股，占比8%[20] 股份收购与转让 - 公司因减资收购股份，应自收购日起10日内注销[28] - 公司因合并、异议股东要求收购股份，应在6个月内转让或注销[28] - 公司因员工持股等情形收购股份，合计不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[28] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[32] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[38] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[42] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈[52] - 董事会同意召开临时股东大会，需在作出决议后的5日内发出通知[51] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[56] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[56] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[56] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[58] - 股权登记日与股东大会召开日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[58] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[60] - 董事人数不足规定人数的2/3或公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[70] - 公司年度报告等事项由股东大会以普通决议通过[71] - 公司增减注册资本等事项由股东大会以特别决议通过[72] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[74] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[103] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[109] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或监事会可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集[109] - 董事会临时会议通知时限为会议召开5日前，紧急情况可随时召开[109][110] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[111] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理4名，均由董事会聘任或解聘[116][117] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[120] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[134] - 监事会每6个月至少召开一次会议[136] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[140] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上可不再提取[141] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[142] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%[144] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[156] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[157] - 公司指定《证券时报》等报纸及巨潮资讯网为信息披露媒体[164] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[172] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[172]