| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 恒锋工具股份有限公司关于 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意恒锋工 具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2843 号）核准，公司于 2024 年 1 月 19 日向不特定对象发行了 6,200,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额 实际募集资金净额为人民币 608,778,272.58 元。上述募集资金已于 2024 年 1 月 25 日到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 1 月 25 日对上 特别提示： 1."锋工转债"（债券代码：123239）转股期为 2024 年 7 月 25 ...

恒锋工具 自2015年7月1日上市至今，已迎来9周年。从上市首日收盘价为28.96元、市值18.10亿元，到如今市值达到56.48亿 元，恒锋工具的成长不仅仅是规模扩张，更是在精密制造领域的深耕细作，但从最近几年公司经营表现来看，业绩波动较 为明显。 利润角度分析，2020年恒锋工具实现归母净利润0.83亿元，2024年1.29亿元。期间利润表现呈现明显的周期性波动特征。 恒锋工具的主营业务包括现代高效刃量具产品、高端生产性服务业、智能制造型产品。其核心产品主要分为精密复杂刃量 具和精密高效刀具等，从产品收入结构来看，精密复杂刃量具占比最高，达到61.42%，其次是精密高效刀具，占比 21.90%。 恒锋工具上市的2015年，当年实现归母净利润0.68亿元，截至最新完整财年的2024年，公司实现1.29亿元的归母净利润，累 计利润增长了90.04%。这10个年间，恒锋工具无一年份出现亏损，归母净利润增长的年份达到5年，占比高达50.0%。从最 近年份的恒锋工具财报来看，公司盈利能力呈现波动态势。 营收角度分析，恒锋工具2020年实现营收3.87亿元，2024年达到6.08亿元。公司营收整体保持增长趋势，但增速 ...

特此公告。 恒锋工具股份有限公司董事会 特别提示： 1.债券代码：123239 债券简称：锋工转债 2.转股期限：2024 年 7 月 25 日至 2030 年 1 月 18 日 3.暂停转股时间：2025 年 6 月 19 日至 2025 年 6 月 26 日 4.恢复转股时间：2025 年 6 月 27 日 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2024 年年度权益分派， 根据《恒锋工具股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的 相关规定，公司可转换公司债券"锋工转债"于 2025 年 6 月 19 日至 2024 年年 度权益分派股权登记日(2025 年 6 月 26 日)止暂停转股，2024 年年度权益分派股 权登记日后的第一个交易日起恢复转股。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施权益分派期间 锋工转债暂停转股的提示性公告》（公告编号：2025-041）。 根据相关规定，"锋工转债"将于 2024 年年度权益分 ...

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2025-043 债券代码：123239 债券简称：锋工转债 恒锋工具股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意恒锋工 具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2023〕 日向不特定对象发行了 6,200,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 62,000.00 万元。经深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）同意，公司可转换公司债券于 2024 年 2 月 22 日起在深交所 挂牌上市交易，债券简称为：锋工转债；债券代码为：123239。 其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在符合条件的上市公司信息披 ...

有总股本173,136,506股剔除回购专用证券账户中已回购股份2,999,974股后的 不以资本公积金转增股本，不送红股，实际派发现金分红总额为人民币 及除权除息参考价计算如下：按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分 红（含税）=本次实际现金分红总额÷公司总股本×10股=34,027,306.40元÷ 入）。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-按公司总 股本折算的每股现金红利=除权除息日前一日收盘价-0.1965345元。 证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2025-042 债券代码：123239 债券简称：锋工转债 恒锋工具股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 有公司股份2,999,974股,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号 ——回购股份》的相关规定，回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利， 公司回购专用证券账户中的回购股份2,999,974股不参与本次权益分派。因此， 公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本173,136,506股剔除回购专 ...

融资情况 - 2024年1月19日发行620万张可转换公司债券，募集资金6.2亿元[3] 转股价格调整 - 2024年5月28日“锋工转债”转股价格调为24.75元/股[7] - 2024年11月27日调为24.39元/股[9] - 2025年6月27日调为24.19元/股[3] 权益分派 - 2024年年度权益分派每10股派现金红利2元，总额34,027,306.4元[10] - 股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为2025年6月27日[11]

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 公告编号：2025-042 | | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1.2025 年 5 月 19 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，具体方案如下：以未来实施权益分派股权登记日总 股本（剔除回购专用证券账户上已回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 2.00 元人民币(含税)，不以资本公积金转增股本，不送红股。若以截 至 2025 年 4 月 18 日公司总股本 173,135,850 股扣减回购专用证券账户上已回购 股本 2,999,974 股后的 170,135,876 股为基数进行测算，预计共派发现金红利 34,027,175.20 元（含税）。如在利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记 日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股 份上市等原因而发生变化的，将按照"现金分红比例不变"的原则对利润分配总 额进行调整。 恒锋工具股份有限公司 2024 年年度权益分派实 ...

实施权益分派期间锋工转债暂停转股的提示性公告 | 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 恒锋工具股份有限公司关于 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，公司将 根据相关规定实施 2024 年年度权益分派。根据《恒锋工具股份有限公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算 公式"条款的规定（详见附件）及有关业务办理指南的规定，公司可转换公司债 券"锋工转债"将于 2025 年 6 月 19 日至 2024 年年度权益分派股权登记日止暂 停转股，2024 年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。 在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有 人留意。 特此公告。 恒锋工具股份有限 ...

可转债发行 - 公司发行620万张可转换公司债券，发行价每张100元，募集资金62000万元，净额60877.83万元[9] - 可转换公司债券于2024年2月22日起在深交所上市交易，简称“锋工转债”，代码“123239”[9] - 可转换公司债券期限为6年，自2024年1月19日至2030年1月18日[14] - 可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[15] - 可转换公司债券初始转股价格为24.95元/股，最新转股价格24.39元/股[23][82] 业绩数据 - 公司2024年营业总收入6.08亿元，比上年同期增长8.39%[63] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润1.29亿元，比上年同期下降4.39%[63] - 公司2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.04亿元，比上年同期下降13.17%[63] - 2024年经营活动产生的现金流量净额196,050,718.66元，较2023年增长20.03%[65] 项目进展 - 2024年度投入募集资金总额19,310.51万元[69] - 年产150万件精密刃量具项目投资进度21.36%，预计2027年12月达到预定可使用状态[69] - 恒锋工具研发中心建设项目投资进度21.37%，预计2027年5月达到预定可使用状态[69] - 补充流动资金项目投资进度100.65%[69] 其他要点 - 2025年1月20日支付可转债第一年利息，票面利率0.20%（含税）[76] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金为41,945.11万元[70] - 2023年度利润分配以163,619,807股为基数，每10股派现2元，分红总额32,723,961.4元[82] - 2024年前三季度利润分配以162,679,347股为基数，每10股派现3.7元，分红总额60,191,358.39元[84] - 截至2024年12月31日，“锋工转债”累计转股金额54,500元，转股形成股份2,233股，占比0.0013%[85] - 截至2024年12月31日，“锋工转债”尚有619,945,500元未转股，占发行总量99.99%[85] - 2025年2月6日至3月3日，触发“锋工转债”有条件赎回条款，公司决定本次及未来3个月内不行使提前赎回权利[86]

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 恒锋工具股份有限公司关于 完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五 届董事会第十三次会议、2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，审议通 过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章 程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-034）。 注册资本：壹亿柒仟叁佰壹拾叁万伍仟捌佰零玖元 成立日期：1997 年 07 月 17 日 经营范围：量刃具、工模具、机械设备及零部件、电子设备及配件的制造、 ...