董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[4] - 特定情形下应召开临时会议，如股东、董事、独立董事提议[8][11] - 董事长接到提议后十日内召集并主持会议[9] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[13] - 定期会议书面通知变更需提前三日发变更通知[16] 会议举行条件 - 需过半数董事出席方可举行[17] - 一名董事不得接受超两名董事委托[21] 表决规则 - 一人一票，表决意向分三种[27] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保有额外要求[29][30] - 董事回避时相关规定及不足三人处理办法[32] 提案处理 - 未通过提案短期内不再审议[37] - 部分董事认为有问题可暂缓表决[38] 会议记录 - 记录包含多项内容，可制作单独决议记录[40][41] - 与会董事需签字确认[42] 决议执行与档案保存 - 董事长督促落实并通报执行情况[43] - 会议档案由秘书保存超十年[44][45] 规则制订与修改 - 规则由董事会制订并报股东大会批准生效及修改[48]