证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-045 华图山鼎设计股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次 会议于 2023 年 12 月 8 日以口头或邮件方式临时通知全体监事，会议通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并以特别决议形式 审议通过。 2、审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 易晓英女士因工作变动申请辞去第四届监事会监事、监事会主席职务。同时， 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定， 结合公司实际需要，拟将监事会成员人数由 3 人调整为 7 人，其中职工代表监事 为 4 人，不低于 1/3。 3、应到监事 3 人，实到监事 3 人。 4、会议由监事会主席易晓英女士主 ...