华图山鼎设计股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（如无特别说明均不含独立董事，下 同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 和《华图山鼎设计股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，特设立 董事会薪酬与考核委员会（下称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人 员是指《公司章程》中明确的高级管理人员、以及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由七名董事组成，由董事会任命。其中独 立董事四名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 ...