证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-046 华图山鼎设计股份有限公司 关于选举第四届董事会非独立董事及独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开 第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的 议案》及《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下： 为了提高公司的科学决策水平，根据公司实际需要情况，拟将董事会成员人 数由 9 人调整为 11 人，其中非独立董事人数由 6 人调整为 7 人，独立董事人数 由 3 人调整为 4 人。 董事会 2023 年 12 月 12 日 附件：第四届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人简历 易晓英女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 10 月至 2012 年 10 月任华意胶板深圳有限公司财务负责人；2013 年 7 月至 2015 年 8 月任中车石家庄车辆有限公司财务副部长；2015 年 9 月至 2017 年 ...