证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-049 华图山鼎设计股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十三次会议审议 并通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：公司 2023 年第三次临时股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议决定于 ...