2、本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。 3、会议由董事长吴正杲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及本公司章程 的有关规定，合法有效。 证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-051 华图山鼎设计股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 召开 2023 年第三次临时股东大会选举易晓英女士为公司第四届董事会非独立董 事，选举张少峰先生为第四届董事会独立董事。经第四届董事会全体董事同意豁 免会议提前通知的时间要求，以口头方式临时通知后于 2023 年 12 月 28 日下午 15:30 在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开第四届董事会第十四次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》 为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，结 ...