证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2023-052 华图山鼎设计股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 第四届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 2、应到监事 7 人，实到监事 7 人。 3、会议由监事肖德伦先生主持，公司高级管理人员列席了本次监事会。 4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及本公司章程 的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 鉴于公司原监事会主席易晓英女士因工作变动申请辞去监事会主席职务，为 保证监事会的正常运转，提名肖德伦先生为公司第四届监事会主席候选人，任期 自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于选举第四届监事会主席的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 ...