证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-002 华图山鼎设计股份有限公司 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议于 2024 年 1 月 28 日以口头或邮件方式临时通知全体董事，会议通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于 2024 年 1 月 30 日上午 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方 式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。 4、会议由董事长吴正杲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及本公司章程 的有关规定，合法有效。 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司与北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司 签订<关于存量课程委托交付等相关事宜的协议>暨关联交易的议案》 董事会认为：该关联交易事项因公司拓展新业务而发生，亦是为了避 ...