华图山鼎设计股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 华图山鼎设计股份有限公司全体股东： 根据《公司法》《证券法》《会计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业内部 控制基本规范》等相关法律法规和规章制度和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），为加强公司内部控制，提高公司管理水平和风险 控制能力，促进公司长期可持续发展，保护股东的合法权益，结合本公司内部控 制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对华图山鼎设计股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年12月31日（内部控制评价报告 基准日）内部控制情况进行了自我评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 ...