证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2023-057 湖北盛天网络技术股份有限公司 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 全体董事一致同意豁免会议通知的时限，于 2023 年 12 月 8 日召开董事会第二十 三次会议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和 完善。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公 司章程》《关于修订<公司章程>、修订及制定公司治理相关制度的公告》。 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北盛天网络技术股份有限公司 ...