湖北盛天网络技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为强化湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，持续完善公司内控体系建设，确保董 事会对经理层的有效监督管理，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所的相关规定和《湖北 盛天网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设 立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"本委员会"），并制定本 议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计 的监管及公司内部控制体系的评价与完善，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事。其中，独立董事两名，且至少有一名独立董事为会 计专业人士。 第六条 审计委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选可以连任， 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 ...