证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2023-058 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、副总经理、董事会秘书辞职的情况 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理、董事会秘书高维女士提交的书面辞职申请。因工作调整原因，高维 女士申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，原定任期至第四届董事会任期届 满之日（即 2024 年 1 月 22 日）。辞去副总经理、董事会秘书职务之后，高维女 士将继续在公司担任首席战略官职务，主要负责公司总体战略研究、战略规划实 施、投融资、重大资本运作事项等相关领域工作。公司董事会对高维女士任职副 总经理、董事会秘书期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司董事会工作正常开展，经公司董事长赖春临女士提名，董事会 提名委员会审核，同意聘任王俊芳女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书， 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事对 此发表了同意的独立意见。 王俊芳女士的联系方式如下： 电话 ...