关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任 期将于 2024 年 1 月 22 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，于 2024 年 1 月 15 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，分 别审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议 案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》和《关 于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提请 公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会由 7 名董事组成，包括 4 名非独立董事和 3 名独立董事。经董 事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名赖春临女士、王俊芳女士、邝耀华先 生、陈爱斌先生 4 人为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件 1），同 意提名杜耀文先生、何国华先生、孟军梅女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简 历详见附件 2）。 ...