关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书、内部审计负责人及证 券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月21日召 开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘 任公司财务总监、董事会秘书的议案》《关于聘任公司审计负责人、证券事务代 表的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-022 广州高澜节能技术股份有限公司 一、聘任高级管理人员、董事会秘书情况 公司董事会同意聘任关胜利先生为公司总经理兼财务总监；同意聘任王杨阳 女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满 之日止（简历详见附件）。 上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》等规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不属于失信被 执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被 深圳证 ...