2.本次董事会于 2024 年 3 月 21 日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由李琦先生召集，经全体董事一致同意豁免会议通知时间的要 求，会议通知于 2024 年 3 月 21 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。 证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2024-020 广州高澜节能技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 3.本次董事会应到董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4.本次董事会由李琦先生主持，公司监事和高管列席董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，结合本公司实际，同意选举 李琦先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五 届董事会届满之日止。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...