高澜股份:第五届董事会第三次会议决议公告

本次董事会于 2024 年 6 月 14 日在公司四楼会议室以现场及通讯表决方式召开。证券代码：300499 证券简称：高澜股份公告编号：2024-044 广州高澜节能技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1. 本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于 2024 年 6 月 9 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。 3. 本次董事会应到董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4. 本次董事会由董事长李琦先生主持，公司监事和高管列席董事会。 5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》经审议，为规范公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 ...