证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2024-012 成都新易盛通信技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举高光荣先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司 高级管理人员和证券事务代表的公告》。 经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。 一、董事会会议召开情况 成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会全体 董事由公司2024年第一次临时股东大会选举产生，为保证董事会工作的衔接性和 连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知及会议材料于2024 年1月19日当天以书面及电子邮件形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。 公司第五届董事会第一次会议于2024年1月19日在公司会议室以 ...