第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会 议由董事长谢灵江先生召集和主持，会议于 2024 年 1 月 19 日上午 10 时在公司洛 阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知于 2024 年 1 月 16 日以电话及 电子邮件的方式向全体董事发出，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，本次会议 由董事长谢灵江先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召开、召集程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-002 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 吉林省金冠电气股份有限公司 鉴于业务发展需要，同意公司为全资子公司南京能瑞电力科技有限公司向中国 建设银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额人民币 11,000 万元（其 中经营周转类额度 4000 ...