证券代码：300510 证券简称：金冠股份 公告编号：2024-016 吉林省金冠电气股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次 会议由董事长谢灵江先生召集，会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10 时在公司洛阳 集团总部会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 14 日 以电话及电子邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次董事会由董事长谢灵江先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。 会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司董事会认为公司 2023 年年度报告及摘要真实反映了公司 2023 年年度 的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意提交至 2023 年年度股东大会审议 ...