证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2023-054 湖南三德科技股份有限公司 第四届董事第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、鉴于本次会议事项紧急，湖南三德科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十二次会议通知于 2023 年 12 月 25 日通过专人、电话等形式送 达至各位董事。 2、会议于 2023 年 12 月 28 日在公司麓谷园区会议室召开，采取现场和通讯 相结合的方式进行表决。 3 会议应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人（其中独立董事仇健、叶代启、 何红渠以通讯方式出席并表决）。 4、会议由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、本次董事会逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 （2）公司最近一年无重大违法行为； （3）回购股份后，公司具备持续经营能力和债务履行能力； （4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条 ...