会议召集 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知，临时会议提前3日书面通知[4][12] - 特定人员可提议召开临时会议，董事长应10日内召集[8][10] - 定期会议通知变更需提前2日书面通知[14] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行，董事可书面委托出席[15][16] - 审议关联交易有委托限制，一名董事一次不超两名委托[17] - 以现场召开为原则，也可视频等方式[18] 会议表决 - 一人一票，计名和书面方式，临时会议可多种并签字[22][24] - 提案通过需超全体董事半数赞成票[28] - 1/2以上与会董事可要求暂缓表决[34] 特殊事项 - 公司为关联方担保需董事会通过后提交股东大会[28] - 董事回避时无关联董事表决规则及不足三人处理[29] - 利润分配等先依草案决议，待正式报告再决议[31][32] 其他规定 - 会议档案保存十年，提案未通过短期内无变化不再审议[33][42] - 决议公告按规则办理，披露前保密[39] - 预案经股东大会通过生效，职权内决议通过即生效[40]