证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-009 湖南三德科技股份有限公司 第四届董事第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2024 年 2 月 23 日通 过电话形式送达至各位董事。 2、本次董事会于 2024 年 3 月 4 日在公司麓谷园区会议室召开，采取现场和 通讯相结合的方式进行表决。 3、本次董事会应到董事 7 人，实际出席会议董事 7 人（其中独立董事仇健、 叶代启、何红渠以通讯方式出席并表决）。 4、本次董事会由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更经营期限及修订<公司章程>的议案》 鉴于经营发展需要，公司拟将经营期限由"20 年"变更为"永久存续的股份 有限公司"。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo ...