内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额100%[6] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[31][32] 制度建设 - 公司建立规范治理结构，三会分别行使决策权、执行权和监督权[7] - 建立涵盖会计基础等方面财务管理制度[14] - 制定销售与收款、采购等系列管理制度[18][19] 认证情况 - 公司通过ISO14001:2015、ISO45001:2018等体系认证[10][20] 缺陷认定标准 - 财务报告内控利润和净资产错报＜3%为一般缺陷等[28] - 非财务报告内控净资产直接损失＜3%为一般缺陷等[29]