广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、 本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以 直接送达、电话、微信等方式送达全体董事。 2、 本次董事会于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室召开，采取现场投票与通 讯投票结合的方式进行表决。 3、 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（不存在委托出席）， 其中独立董事 3 名。 4、 本次董事会由董事长吴成华先生主持。 5、 公司部分监事及高级管理人员列席会议。 证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2024-045 广西新迅达科技集团股份公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 经审议，公司董事会认为：公司《2024 年半年度报告》摘要及全文内容真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。 2、 审议通过了《关于 2024 年度中期不进行现金分红的议案》 广西新迅达科技集 ...