第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日以电话、 电子邮件等方式发出第四届董事会第十九次会议的通知，并于 2024 年 2 月 2 日 在公司办公楼 16 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席 董事 9 人，实际出席 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议： 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-06 科大国创软件股份有限公司 逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 （1）回购股份方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方 式回购。 1、回购股份的目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者 利益，增强投资者对公司的信心，在综合考虑公司经营情况、业务发展前景、公 司财务状况及未来的盈利能力的基础上，公司拟使用自有资金通过集中竞价交易 方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股） ...