北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-002 北京辰安科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知 于 2024 年 4 月 7 日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。会议由董事长 郑家升先生召集并主持，本次会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》 董事会审议了公司《2023 年度总裁工作报告》，认为 2023 年度经营管理层 有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，经营工作取得一定成果。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 董事会认真 ...