中信证券股份有限公司 关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为中国船舶重工集团应 急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"中船应急"或"公司"）创业板公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中船 应急使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换、同时补充确认 公司前期使用募集资金等额置换自有资金支付的募投项目人员费用 539.76 万元 的事项进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装 备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2973 号）文 核准，公司于 2020 年 4 月 10 日并经深圳证券交易所同意， ...