| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月收到公司非独立董事周平先生提交的书面辞职报告，周平先生因 已到法定退休年龄，申请辞去公司董事及董事会战略与投资管理委员会职务，辞 职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司 2024 年 3 月 27 日披露在巨潮 资讯网的《关于董事退休离任的公告》（公告编号：2024-009）。 为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名及提名委员会审核，公司 于 2024 年 6 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选非 独立董事的议案》，同意提名高健先生（简历见附件）为公司第三届董事会董事 候选人，高健先生当选非独立董事后，将同时担任第三届董事会战 ...