| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名及提名委员会审核，同意 提名高健先生为公司第三届董事会董事候选人，高健先生当选非独立董事后，将 同时担任第三届董事会战略与投资管理委员会委员，任期均自股东大会审议通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。 公司《关于补选非独立董事的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十四次会议于 2024 年 6 月 3 日通过书面、电话和电子邮件的方 式发出会议通知及会议 ...