深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-13 深圳市优博讯科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年11月修订） 第一章 总则 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构。审计委员会对董事会负责，委 员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会监事的审计活动。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，均应当由不在上市公司担任高级管理人员 的董事担任，其中独立董事占2名，委员中至少有1名独立董事为专业会计人员。 第四条 审计委员会委员(以下简称"委员")由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员1名，由独立董事中会计专业人士担任，负责主持委员 会工作。主任委员在委员会内由董事会选举产生。 第六条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本细则的规定补足 委员人数。 第七条 审计委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交 书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前，原委 员仍应当依照本细则的规定，履行相关职责。 1 / 4 ...