第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司 的法人财产，对股东大会负责。 深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-3 深圳市优博讯科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为保障深圳市优博讯科技股份有限公司（下称"公司"）董事会依 法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、证券监管机构的规 则以及《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规 定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则（下称"本规则"）。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。 因董事辞职或其他原因董事会出现缺额时，由该离职董事 ...