深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-36 深圳市优博讯科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2023年11月实施） 第五条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式（含视频、电话等）或现场与 电子通讯相结合的方式召开；半数以上独立董事可以提议可召开临时会议。 第六条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行。独立 董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议 材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。如有需要，公司非独立 董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门会议，但非独立 董事人员对会议议案没有表决权。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 1 / 4 深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-35 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主 持。 第一条 为进一步规范深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。 根据 《中华人民共和国公司法》(以下简 ...