证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2024-007 深圳市优博讯科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 31 日以现场结合通讯表决的方 式在公司会议室召开，本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 会议通知已于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管 理人员发出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中，出 席现场会议董事 4 名，以通讯表决方式出席的董事 5 名，为吴德辉、朱舫、成湘 东、吴悦娟、蒋培登。本次会议由公司董事长 GUO SONG 先生主持，公司部分监 事和高管人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 逐项审议通过《关 ...