证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2024-009 深圳冰川网络股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1.审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 与会董事认为，公司经营管理层紧密围绕既定发展战略，科学决策部署， 坚持责任担当、坚持社会效益和市场效益相统一，并有效执行了股东大会和董 事会的各项决议。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 11 日以专 人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2.本次董事会于 2024 年 4 月 21 日上午 10：00 在深圳市南山区学府路 63 号 荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室以现场会议的方式召开。 3.本次董事会应参加董事人数 5 人，实际参加表决的董事人数 5 人。 4.本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次董事会。 5.本次会议的召集、召开 ...