证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-042 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 经审议，同意选举朱开才先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 公司副董事长、高级管理人员及职工代表监事变更的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议通知于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 16 日以 现场表决的方式在公司六楼会议室召开。本次会议由公司董事长宋敏平先生主持， 应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了 ...