证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-075 江苏广信感光新材料股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"广信材料"或"公司"）第四 届董事会第三十一次会议于 2023 年 11 月 24 日在公司二楼会议室以现场方式召开， 会议由公司董事长李有明先生召集和主持。公司董事会已于 2023 年 11 月 16 日以电 话或电子邮件等方式向全体董事送达会议通知，会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人 的议案》 公司第四届董事会董事任期已经届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司 董事会依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征求意见，并经公司 ...