湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410000 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于江苏广信感光新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏广信感光新材料股份有限公司 1、2025 年 8 月 27 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于提 请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 2、2025 年 8 月 28 日，公司董事会在中国证监会指定报刊媒体和巨潮资讯 网站上公告了关于召开本次股东大会的通知，载明了本次股东大会的召集人、时 间、地点、召开方式、议案、出席人员和会议登记方法等内容，确定股权登记日 为 2025 年 9 月 9 日。 3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投 票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 ...

江苏广信感光新材料股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销部分募集资金专户的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-078 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）出具的《关于同意江苏广 信感光新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 1243 号），同意江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对 象发行股票的注册申请。公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股） 7,915,057 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 18.13 元，本次募 集资金总额为人民币 143,499,983.41 元，扣除发行费用（不含税）人民币 2,833,882.13 元，实际募集资金净额为人民币 140,666,101.28 元。募集资金总额扣除尚未支付的 保荐及承销费用（含税）后的剩余募集资金 141,203,983.41 元已于 2025 年 6 月 27 日到账。上述募集资金到账情况已经致同会计 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-077 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 刘光曜先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规 定的有关职工代表董事任职资格。刘光曜先生当选公司职工代表董事后，公司第 五届董事会成员数量仍为 9 名，其中，独立董事三名，职工代表董事一名。公司 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。 三、备查文件 江苏广信感光新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公 司非独立董事刘光曜先生递交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，刘光曜先 生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞去上述职务后仍在公司担任其 他职务。刘光曜先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其 书面辞职报告自送达董事会之日起生效。 刘光曜先生担任公 ...

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-076 江苏广信感光新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日 （1）现场表决情况： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的 具体时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2．召开地点：广东省广州市番禺区大龙街富怡路 300 号，子公司广州广臻感光 材料有限公司办公楼，二楼会议室 3．召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 4．召集人：公司董事会 5 ...

行业整体表现 - 国产光刻胶行业迎来加速发展关键期 多家企业营收利润实现良好增长 关键技术研发和产品验证落地取得突破性进展 [4] - 恒坤新材上市过会 体现资本市场对光刻材料领域的认可 [4] 南大光电 - 2025年上半年营业收入12.29亿元 同比增长9.48% 归属于上市公司股东净利润2.08亿元 同比增长16.30% [4][5] - 多款产品在关键客户测试进展顺利 ArF光刻胶产品保持连续稳定供应 光刻配套稀释剂产品收入翻倍 [4] 彤程新材 - 2025年上半年营业收入16.55亿元 同比增长4.97% 归属于上市公司股东净利润3.51亿元 同比增长12.07% [6][8] - 半导体光刻胶业务收入近2亿元 同比增长超50% 连续两年增速超50% 显示光刻胶销售收入1.80亿元 同比增长13.6% 国内市占率约29% [6] - ArF光刻胶 KrF光刻胶等新产品系列通过国内多家客户验证 开始逐步实现切线上量 KrF光刻胶同比增长近50% ICA光刻胶保持167%高速增长 [6] - 推进研发项目近50项 I线化学放大厚膜胶销量持续攀升 40-80um超厚膜负性抗电镀光刻胶通过国内头部封装厂验证 [7] 晶瑞电材 - 2025年上半年营业收入7.68亿元 同比增长10.68% 归属于上市公司股东净利润6975.35万元 同比扭亏 增长1501.66% [9][10] - 光刻胶产品收入1.06亿元 同比增长12.36% i线光刻胶销量及销售额同比增长均超22% KrF光刻胶销量及销售额均实现数倍增长 ArF光刻胶实现小批量出货 [9] 上海新阳 - 2025年上半年营业收入8.97亿元 同比增长35.67% 归属于上市公司股东净利润1.33亿元 同比增长126.31% [11][12] - 研发投入1.2亿元 占营业收入比重13.58% 主要集中于集成电路制造用光刻胶等项目 [11] 容大感光 - 2025年上半年营业收入5.06亿元 同比增长14.10% 归属于上市公司股东净利润6896.55万元 同比下降4.31% [13][14] - PCB光刻胶收入4.34亿元 同比增长11.72% 毛利率38.52% 同比降低0.43% [13] - 光刻胶及其配套化学品新建项目延期至2025年12月31日 珠海工厂感光干膜生产线已投入生产并实现销售 [13] 雅克科技 - 2025年上半年营业收入42.93亿元 同比增长31.82% 归属于上市公司股东净利润5.23亿元 同比增长0.63% [15][16] - 半导体化学材料 光刻胶及配套试剂业务营收21.1亿元 同比增长18.98% [15] 鼎龙股份 - 2025年上半年营业收入17.32亿元 同比增长14.00% 归属于上市公司股东净利润3.11亿元 同比增长42.78% [17][18] - 浸没式ArF及KrF晶圆光刻胶业务持续推进 布局近30款高端晶圆光刻胶 超过15款产品送样客户验证 超过10款进入加仑样测试阶段 [17] - 潜江一期年产30吨KrF/ArF高端晶圆光刻胶产线具备批量化生产能力 二期年产300吨量产线建设顺利推进 计划第四季度进入试运行 [17] 飞凯材料 - 2025年上半年营业收入14.62亿元 同比增长3.80% 归属于上市公司股东净利润2.17亿元 同比增长80.45% [19][20] - 半导体先进封装用厚膜负性光刻胶通过国内主流芯片封装厂商验证 适配2.5D/3D先进封装工艺 [19] 八亿时空 - 2025年上半年营业收入4.15亿元 同比增长10.63% 归属于上市公司股东净利润3087.24万元 同比下降37.90% [21][22] - KrF树脂完成多款客户端认证及百公斤级稳定出货 上虞百吨级半导体KrF光刻胶树脂产线建成 预计下半年投产并产生千万级销售收入 [21] - 含氟光敏聚酰亚胺面板光刻胶验证完成 预期下半年形成订单 自研KrF光刻胶用PHS树脂关键指标达国际先进水平 实现百公斤级稳定供货 [21] 瑞联新材 - 2025年上半年营业收入8.06亿元 同比增长16.27% 归属于上市公司股东净利润1.66亿元 同比增长74.22% [23] - 半导体光刻胶单体材料验证工作顺利推进 产品逐渐放量 四项光刻胶产品研发项目取得阶段性进展 [23] 广信材料 - 2025年上半年营业收入2.33亿元 同比减少10.38% 归属于上市公司股东净利润1354.11万元 同比减少51.38% [24][26] - 通过江西广臻生产基地扩大PCB光刻胶产能 并部署显示光刻胶及配套材料等微电子产品产能 进军显示 光伏等泛半导体领域 [24] - TFT平坦层光刻胶产品推进批次验证或测试改善 EUV光刻胶用分子玻璃系列单体小批量量产 KrF光刻胶单体羟基苯乙烯系列产品完成中试 [25] 华懋科技（徐州博康） - 2025年上半年营业收入11.08亿元 同比增长14.42% 归属于上市公司股东净利润1.37亿元 同比增长3.21% [27][28] - 光刻材料及光刻胶业务主要依托参股公司徐州博康 鉴于投入大回报周期长 预计不会继续加大此领域投入 将在合适时机择优处置 [27] 久日新材 - 2025年1-6月营业收入7.13亿元 同比减少7.11% 归属于上市公司股东净利润-905.73万元 亏损较去年同期收窄29.69% [29][30]

股东户数变化 - 截至9月10日股东户数为26919户 较8月31日减少2218户 环比下降7.61% [1] 股价表现 - 披露日收盘价24.40元 单日上涨3.65% [1] - 筹码集中期间累计下跌11.95% [1] - 期间共9个交易日 3次上涨6次下跌 [1] 财务数据 - 上半年营业收入2.33亿元 同比下降10.38% [1] - 净利润1354.11万元 同比下降51.38% [1] - 基本每股收益0.0676元 [1] - 加权平均净资产收益率1.78% [1]

公司战略重点 - 现阶段重点优先开拓海洋油气装备、海域矿业装备、港口机械装备等海工装备涂料战略核心市场 [2] - 为业主、客户开发实现提质增效降本减排的环保型长效可持续防护新型解决方案 [2] 技术应用领域 - 海洋装备领域涉及海洋油气装备、海域矿业装备、港口机械装备三大方向 [2] - 技术储备聚焦环保型长效可持续防护新型解决方案的开发 [2]

募资情况 - 公司以简易程序发行A股7,915,057股，募资143,499,983.41元[2] - 扣除费用后实际募资净额140,666,101.28元[2] - 剩余募资141,203,983.41元于2025年6月27日到账[2] 资金使用 - 2025年8月27日审议通过用募资对全资子公司增资实施项目[4] - 江西广臻设专户用于年产5万吨材料项目[5] 协议规定 - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[9] - 甲方支取超2000万乙方通知丙方并提供清单[9] - 丙方有权更换保荐代表人并通知乙甲[9] - 乙方违规甲方可终止协议注销专户[9] - 协议生效至专户资金支出完且督导期结束失效[10]

财务表现 - 2025年中报营业总收入2.33亿元，同比下降10.38% [1] - 归母净利润1354.11万元，同比下降51.38% [1] - 第二季度营业总收入1.27亿元，同比下降11.84%，归母净利润377.78万元，同比下降70.75% [1] - 毛利率34.84%，同比下降12.25%，净利率5.65%，同比下降47.31% [1] - 三费占营收比22.15%，同比上升9.81% [1] - 每股收益0.07元，同比下降51.44%，每股经营性现金流0.14元，同比上升144.87% [1] - 货币资金2.53亿元，同比上升98.20%，有息负债1.67亿元，同比上升67.35% [1] - 应收账款2.37亿元，占最新年报营业总收入比达45.77% [1] 历史业绩与投资回报 - 公司上市以来中位数ROIC为6.21%，2021年ROIC为-38.64% [3] - 上市以来已有年报8份，亏损年份4次 [3] - 证券研究员普遍预期2025年业绩5400万元，每股收益均值0.27元 [3] 业务结构与发展战略 - 公司主营PCB光刻胶、3C消费电子涂料、光伏胶、显示光刻胶、汽车涂料、功能膜材及金属包装涂料 [4] - 电子材料领域基本盘（PCB光刻胶、显示光刻胶、3C涂料）合计营业收入约4亿元 [4] - 光伏BC电池绝缘胶年营业收入约5000万元，稳居行业主要供应商地位 [4] - 金属包装涂料2022年营业收入1000万元，2023年放量至5000万元，2024年达9000万元 [4] - 未来重点发展海工涂料、工业防护涂料等工业领域功能涂料 [4] - 石墨烯改性重防腐涂料在港口码头、海洋工程等场景实现小批量应用，正进行NORSOK M-501认证 [4]

财务业绩 - 2025年上半年实现营业收入2.33亿元，归属于上市公司股东的净利润1354.11万元 [1] - 涂料业务板块营业收入0.89亿元，同比增长1.05%，销售毛利率39.35%，同比增长0.68个百分点 [1] 业务进展 - 通过小额快速定增落地及龙南基地产能释放持续优化产能结构 [1] - 功能膜材、金属包装涂料、高性能特种功能涂料等新产品应用领域实现稳定突破 [1] - 公司从材料供应商转型为提供提质增效降本的新技术新材料解决方案 [1] 技术突破 - 环保型高性能石墨烯改性重防腐涂料实现代际突破，性能参数优于市场通用跨国品牌 [1] - 2025年6月通过国际权威NORSOK M-501检测认证 [1] 市场拓展 - 石墨烯重防腐涂料已在海上油气钻井平台、海域矿业、港口等领域试涂 [2] - 实现部分港口设施小批量供货，计划2025年下半年至2026年上半年实现规模化应用突破 [2] - 未来重点开拓海洋工程装备、港口、大型钢铁、水电、能源矿业等强腐蚀环境场景 [2]