证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2023-077 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年11月24日召开第四届董事 会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立 董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告 如下： 一、第五届董事会的组成 公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名， 董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。 （一）非独立董事候选人情况 经公司第四届董事会提名委员会资格审核，公司第四届董事会提名李有明先 生、曾燕云女士、张启斌先生、刘斌先生、安丰磊 ...