证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-005 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"广信材料"或"公司"）第五 届监事会第二次会议于 2024 年 1 月 23 日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议 由公司监事会主席谭彩云女士召集和主持。公司监事会已于 2024 年 1 月 17 日以电 子邮件方式向全体监事送达会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 公司拟以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近 一年末净资产百分之二十的股票（以下简称"本次发行"），根据《公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行 ...