证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2024-004 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"广信材料"或"公司"）第五 届董事会第二次会议于 2024 年 1 月 23 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召 开。会议由公司董事长李有明先生召集和主持。公司董事会已于 2024 年 1 月 17 日 以电话或电子邮件等方式向全体董事送达会议通知，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 公司拟以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近 一年末净资产百分之二十的股票（以下简称"本次发行"），根据《公司法》《中 华人民共和国证 ...