深圳市同益实业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关 规定，经深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次 会议审议通过，兹定于2024年5月20日（星期一）下午15:00召开2023年年度股东大 会，现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司于2024年4月25日召开的第四届董事会第十八次会议决议通过《关于 召开2023年年度股东大会的议案》，同意召开公司2023年年度股东大会。 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-031 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。 4、 ...