证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-055 深圳市同益实业股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 29 日以电子邮件方 式发出。会议于 2024 年 9 月 3 日以通讯会议、记名表决方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由公司董事长邵羽 南先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等有关法律、法 规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为全资孙公司融 资事项提供反担保的议案》； 信丰县发展控股集团有限公司为公司全资孙公司江西同益高分子材料科技有 限公司（以下简称" ...